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Alessandria

Scoperta maxi evasione fiscale di un commerciante all'ingrosso

La Guardia di Finanza ha trovato ricavi non dichiarati per 700 mila euro e un'Iva dovuta per 150 mila. L'uomo è stato denunciato per “infedele dichiarazione”
ALESSANDRIA – La Guardia di Finanza, dopo una preliminare analisi di rischio, effettuata anche a mezzo delle banche dati in uso al Corpo, ha scoperto un’ingente evasione fiscale posta in essere da un noto imprenditore cinese, residente in città, del settore del commercio all’ingrosso di abbigliamento ed accessori (le generalità non sono state rese note). L’attività ispettiva, eseguita attraverso l'analisi della documentazione contabile aziendale, ha fatto emergere numerose irregolarità, tra cui l’omessa dichiarazione di canoni percepiti a seguito di locazioni di rami d’azienda.

Le Fiamme Gialle hanno anche esaminato con attenzione le numerose posizioni bancarie intrattenute dall’imprenditore, rilevando flussi finanziari di notevole entità, caratterizzati dal frequente utilizzo di denaro contante. Le operazioni di verifica, relative agli anni d’imposta dal 2010 al 2014, anno di cessazione dell’attività, hanno consentito di individuare, nel complesso, ricavi non dichiarati per oltre 700 mila euro e Iva dovuta per oltre 150 mila euro. L’imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria per il reato di infedele dichiarazione e gli atti ispettivi sono stati trasmessi alla competente Agenzia delle Entrate per il recupero dei tributi evasi e l’irrogazione delle sanzioni.
30/09/2015

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